Gmina Więcbork

Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 22.04.2009r.

Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Więcborku,
odbytego w dniu 22.04.2009r.

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 10.00 – do godz. 12.30.

Obecność według załączonej listy obecności.

Spoza Komisji w spotkaniu uczestniczyli:

1. Przewodniczący Rady Miejskiej    - Józef Kujawiak
2. Burmistrz Więcborka     - Paweł Toczko
3. Skarbnik Gminy      - Władysław Rembelski
3. Dyrektor Biura Obsługi Oświaty Samorządowej  - Waldemar Kuczerepa
4. Przewodnicząca ZNP     - Ewa Pirzgalska

Przewodniczący Komisji p. Jerzy Urbaniak powitał zebranych, stwierdził wymagane quorum, po czym przypomniał iż porządek obrad spotkania przewidywał zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Więcbork na 2009 rok oraz sprawy różne. Dodatkowo zaproponował Komisji punkt  związany z projektem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków, warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz zasad podziału specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Więcbork. Wprowadzenie tego tematu uzasadniał tym, że wdrożenie w życie szczególnie zapisów dotyczących dodatku motywacyjnego dla nauczycieli, może pociągnąć za sobą poważne skutki finansowe dla Gminy.

Propozycja została przyjęta przez radnych bez zastrzeżeń, więc Przewodniczący Komisji głos przekazał Dyrektorowi BOOS, który wprowadził radnych w tematykę Regulaminów. Wskazał on, że ogólne wynagrodzenie nauczycieli składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, za opiekę nad stażystami – tworzy to pensum nauczyciela. Stawki wynagrodzenia zasadniczego podawane są przez Ministra Finansów w okresie marca. W tym roku z uwagi na to, że   późno ukazały się stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, opóźniły się też negocjacje ze Związkami Zawodowymi. Zapisy Karty nauczyciela określają, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego regulowanego przez Ministra Edukacji, składniki dodatkowe – ich wysokość ustala organ prowadzący za pomocą Regulaminu. Istnieje wymóg, że minimalna średnia musi osiągnąć określoną kwotę np. 2.121,00 do końca sierpnia ale średnia wynosi 3.160, 00 zł. Instrumentem pomocniczym w osiągnięciu tego wymogu jest Regulamin, który pozwoli tak dopasować dodatki, by pod koniec roku nauczyciel osiągnął  wymaganą średnią. Wskazał też, że jedną z głównych przyczyn nie osiągania tych średnich w naszej gminie jest mała ilość nadgodzin.   

Dyrektor rozumiał, że przyjęte w Regulaminie sposoby przyznawania i wysokości dodatku motywacyjnego mogą budzić pewne obawy radnych, szczególnie w kwestii podstawności ich przyznawania przez dyrektorów szkół. Jak jednak zapewnił, robione przez niego symulacje w wyliczeniach świadczą o tym, iż tylko niewielu z nauczycieli przekroczy średnie i osiągnie maksymalne pułap motywacyjnego. Generalnie jednak, każdy dyrektor ma swój budżet określony na podstawie różnych wytycznych i zadaniem jego jest zabezpieczyć nauczycielowi, wymagane średnie wynagrodzenie.

Przewodnicząca ZNP dodała, że procentowe określenie dodatku motywacyjnego ma spowodować, by miał on swój właściwy charakter. Jego osiągnięcie obwarowane jest  spełnieniem przez nauczycieli określonych przesłanek, zatem na pewno nie wszyscy z nich osiągną jego maksimum  .

Przewodniczący RM pomimo powyższej argumentacji nie do końca wierzył, że dyrektorzy wprowadzą w życie wskazane w regulaminie kryteria przyznawania motywacyjnego, chociażby dlatego, by nie różnicować nauczycieli. Ponadto mogą oni uznać, że cała kadra pedagogiczna w ich szkole zasługuje na maksymalny wymiar motywacyjnego. Dotychczasowa zasada zakładała skalę od 5 % - 10 % z tym, że  suma naliczeniowa na dodatek motywacyjny wynosiła 4 % od funduszu płac. W proponowanym Regulaminie nie ma procenta sumy zaliczeniowej, nie ma więc hamulca, który dyscyplinowałby dyrektorów.  Poza tym jest jak najbardziej  za motywowaniem z tym, że za coś „ponadprogramowego” nie za coś, co nauczyciel ma w zakresie obowiązków. Czemu stawiać warunki do uzyskania dodatku motywacyjnego, a nie wprowadzić np. większej ilości zajęć pozalekcyjnych i w ten sposób dać zarobić nauczycielom, aby te średnie osiągnęli. Nauczyciele na pewno nie zarabiają dużo i niewątpliwie wymaganą średnią osiągnąć muszą, ale nich to się odbywa innymi, bardziej ekonomicznymi sposobami. Temat ten, jak wspomniał, omawiany był już na Komisji Oświaty, ale ponieważ osobiście w realizacji zapisów Regulaminu, odnośnie omawianego dodatku,  widzi poważne zagrożenie dla finansów budżetu gminy, zaproponował podjęcie tego zagadnienia również Przewodniczącemu Komisji Budżetu.

Przewodniczący Komisji pytał, czy godziny poza pensum nauczyciela traktowane są jako nadgodziny.

Godziny ponadwymiarowe wynikają z ramowego programu nauczania. Nadgodziny i sposób zapłaty za nie reguluje Karta Nauczyciela i Regulamin. Zajęcia pozalekcyjne, to zupełnie coś innego – nie są one ujęte w ramowym programie nauczania i nie ma na nie środków w budżecie – wyjaśnił p. Kuczerepa. Poziom średnich na wynagrodzenia jest  ujęty w budżetach poszczególnych szkół. Zadaniem dyrektora szkoły będzie śledzić - analizować budżet związany z wynagrodzeniami i jeżeli pozostaną w nim jakieś środki „wolne” – kwota „x”, zadecydować np. o przeznaczeniu ich na organizację dodatkowych zajęć motywacyjnych – zakończył.

Przewodniczący RM uważał, że baza zaliczeniowa powinna być nie od 5 % - 20 % ale np. od 10 % - 12 %.

Radny Tadeusz Mrozinski pytał, czy w związku ze zmianami w Karcie Nauczyciela dotyczącymi podwyżki płac, wzrosła subwencja oświatowa.

Tak o 5,95 % - odparł Dyrektor BOOS.

Radny Mroziński uznał zatem, że skoro pozyskano na to środki, to trzeba je dać i nie ma właściwie o czym dyskutować. Problem byłby wówczas gdyby pieniądze miała dać Gmina.

Skarbnik powiedział, że wzrost subwencji na 2009 rok w stosunku do roku 2008 o 6 % nie oznacza, iż wystarczy ona na pokrycie wydatków innych niż inwestycyjne w 100 %. W roku 2008 gmina dopłaciła do subwencji 1.300.000,00 zł, a dopłata w roku 2009 to kwota 1.800.000,00 zł. Jak zatem widać sama subwencja nie wystarcza.

Radny Ireneusz Balcer stwierdził, że Komisja dyskutuje nad czymś na co praktycznie nie ma wpływu. W omawianej kwestii, to dyrektor szkoły będzie musiał  rozstrzygać zgodnie z tym, co nakazują przepisy ustawy.

Pan Kuczerepa powiedział, że dla uspokojenia radnych można byłoby zmniejszyć maksymalny próg dodatku motywacyjnego.

Dlaczego suma na dodatek motywacyjny nie może być naliczana tak jak poprzednio tj. stanowić pewnej puli środków / sumy zaliczeniowej / - zastanawiał się Przewodniczący RM.

Dyrektor BOOS odparł, że pozostawiając odpis motywacyjny dodatek przestałby być indywidualnym narzędziem regulującym tą średnią . W zaproponowanym układzie jest większa swoboda działania Dyrektora. Natomiast jak będzie to wyglądało w praktyce okaże się w ciągu roku. 

Jeżeli chcemy mieć dobrych dyrektorów i niezależne szkoły, czemu nie dać im szansy wykazania się właśnie poprzez ten Regulamin. Najlepiej byłoby go wdrożyć i przez rok obserwować jak funkcjonuje w praktyce – stwierdził radny Balcer.

Radny Tadeusz Mrozinski zgodził się z przedmówcą. Jednak z doświadczenia wie, że niejednokrotnie radni stawiani byli „przed ścianą” i musieli podejmować decyzję o zadłużaniu Gminy przekazując dodatkowe środki na oświatę. Rozumie zatem obawy i wątpliwości jakie powstają w związku z realizacją zapisów Regulaminu. Jego zdaniem podstawowym warunkiem właściwego jego funkcjonowania jest to, że dyrektorzy szkół muszą pilnować budżetu danej szkoły.

Skarbnik zauważył, że wskaźniki wzrostu płac dla nauczycieli ustalone przez Ministra Edukacji i Ministra Finansów będą musiały być przyjęte w budżecie na 2010 rok i w oparciu o ten budżet należało będzie stworzyć Regulamin.

Proponowany mechanizm przyznawania dodatków motywacyjnych ułatwi kontrolowanie średnich wynagrodzeń. Dokonując w miesiącu maju wypłaty według nowych zasad będziemy mieli pewien obraz sytuacji. Wtedy tez będziemy rozmawiać z dyrektorami szkół o ich indywidualnych budżetach w tym również o wynagradzani nauczycieli.

Burmistrz proponował, by na początku lipca bądź sierpnia zorganizować wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu z Komisją Budżetu i Finansów w celu sprawdzenia jak wdrożony regulamin funkcjonuje w praktyce.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek formalny o wprowadzeniu w postanowieniach końcowych Regulaminu zapisu, iż uchwała obowiązuje do końca 31 grudnia 2009 roku.
Następnie poddał wniosek pod głosowanie radnych.

Wniosek przyjęto jednogłośnie

W dalszej kolejności zaopiniowano projekt uchwały z uwzględnieniem w/w wniosku.

Opinia jednomyślnie pozytywna

W dalszej części obrad Skarbnik Gminy przedstawił Komisji sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.

Pan Rembelski słowem wstępu, powiedział że budżet gminy za 2008r w dziale dochodów po raz pierwszy od dłuższego czasu wykonano w powyżej 100 % natomiast wydatki w granicach 97 %. To nieco mniejsze wykonanie spowodowane jest tym, że w dziale 921 – Kultura zaplanowane były środki na remonty świetlic i place zabaw w zeszłym roku miał być ogłoszony konkurs i środki te do końca roku widnieć musiały w planie / konkurs rozstrzygnięty zostanie dopiero w tym roku /.  Poza tym pozytywnym niewykonaniem, czyli nie wykonaniem w 100% jest w dziele 751 – Obsługa długu publicznego – odsetki z uwagi na to, że kredyty brane były tylko wtedy, gdy sytuacja zmuszała do takiego posunięcia tj. brane były one dopiero w II półroczu, IV kwartale roku. Ponadto w dziale 852 - Pomoc społeczna nie wykonane są zadania w dodatkach mieszkaniowych ale merytorycznie i finansowo
w 100 %. Jest to wynikiem zmniejszenia się ilości dodatków mieszkaniowych. Sytuacja ta jednak jak przypuszczał Skarbnik ulegnie zmianie z uwagi na fakt wzrostu cen energii, co spowoduje, że dodatki dużo wzrosną. W dziale 801 – Oświata i wychowanie każdy paragraf wykonany został w 100 %. Do pozytywów wykonania budżetu w 2008 roku należy zaliczyć fakt, że zarówno w ciągu roku budżetowego jak i na jego koniec, żadna z jednostek budżetowych gminy nie miała zobowiązań wymagalnych, Podobnie jak instytucje kultury – Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka. Zobowiązania te występowały w czasie roku i na koniec 2008r. jedynie w Zakładzie Budżetowym  - Administracji Zasobów Komunalnych i wyniosły 109.542,74 zł.

Przewodniczący Komisji pytał, czy pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych są w prawidłowy sposób wykorzystani, tj., czy rzeczywiście jest potrzeba zatrudniania tych osób oraz, czy zwiększa się zadłużenie w płatnościach podatków osób fizycznych.

Jeżeli chodzi o pierwsza część pytania, to Skarbnik nie w pełni czuł się kompetentny do odpowiedzi na nie. Natomiast w przypadku pytania drugiego, stwierdził, że kwota zadłużenia zmniejsza się.

Burmistrz Więcborka odpowiedział na pierwszą część pytania radnego mówiąc, że zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych jest formą korzystną dla Gminy gdyż wydatki są w części refundowane.  Natomiast z uwagi na sporo pracy w terenie – głównie przy pracach porządkowych, pracownicy ci są w pełni wykorzystani.

Więcej pytań nie było, zatem przystąpiono do zaopiniowania sprawozdania.

Opinia jednomyślnie pozytywna

Następnie Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Więcbork na 2009 rok.

Zmiany w budżecie jak wskazał są spowodowane głównie zwiększeniem dochodów.
W dziale 852, rozdziale 85219 otrzymano dotację od Wojewody w kwocie 9.000,00 zł
z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie do wynagrodzenia pracownika socjalnego.  W dziale 851, rozdziale 85134 zwiększono dochody o kwotę dotacji z Urzędu Marszałkowskiego - 3.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przerwij – przetrwaj – ocal.” Ponadto dochody zwiększono o 10.000,00 zł, co stanowi I ratę dotacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na organizację i przeprowadzenie dnia 7 czerwca 2009r. wyborów do Parlamentu  Europejskiego. Poza tym wpłynęła darowizna kwocie 300,00 zł z Nadleśnictwa Lutówko, która ma swoje odzwierciedlenie w dziale 758 w paragrafie 0960 / na Promocję Gminy /.
W planie wydatków dokonano zmiany w dziale 600, rozdziale 60016 dokonując przesunięć środków między paragrafami tj. z paragrafu 4270 na paragraf 4300 z przeznaczeniem ich na transport materiałów. Dokonano również zmiany w załączniku dotyczącym wieloletnich programów inwestycyjnych oraz zmian w uchwale głównej.  W pierwszym przypadku zmian spowodowana była wzrostem cen tj. 2010 rok 1.000.000,00 zł i rok 2011 kwota 2.600.000,00 zł, co ma związek z wykonaniem nawierzchni twardej, trwalszej / kostka brukowa, odwodnienie /. Natomiast zmiana w uchwale dotyczy upoważnienia Burmistrza do zaciągania zobowiązań, których realizacja zadania w roku bieżącym, a wydatków przewidziana jest w roku następnym. Konkretnie dotyczy to zadania rozbudowy zaplecza na stadionie miejskim w Więcborku i wykonanie remontu w lasku miejskim.

Przewodniczący Komisji pytał o modernizację ulic Wodnej i Potulickich.

Jak powiedział Burmistrz zadanie, to ma być wykonane przez ekipę pracowników Urzędu Miejskiego. Pieniądze na ten cel są w budżecie zabezpieczone.

Radny Urbaniak zabierając głos ponownie, prosił o wyjaśnienie różnic cenowych przy zakupie kostki brukowej i podsypki.

Tu Burmistrz powiedział, że  nie ma dokładnego rozeznania jeżeli chodzi o specyfikację zakupu i ciężko mu się w tej chwili do tego pytania odnieść. Pewne natomiast jest to, że  cena kostki brukowej w stosunku do roku ubiegłego zmalała.

Na tym dyskusję zakończono i przystąpiono do zaopiniowania projektu uchwały.

Opinia jednomyślnie pozytywna.

Tym akcentem zakończono obrady.

Prot. I. Mrozek

                                                             Przewodniczący Komisji

                                                           /.../   Jerzy Urbaniak